Amendement n° 8 | Doc. 14847 | 10 avril 2019
Lessiveuses: faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 4, insérer le paragraphe suivant:
«La lessiveuse Troika a une nouvelle fois fait intervenir de nombreuses sociétés-écrans, dont trois d’entre elles, établies aux Îles Vierges britanniques, ont joué un rôle pivot, et la participation cruciale d’une banque balte, en l’espèce la banque Ukio de Lituanie. Des personnes proches du cœur du pouvoir central étaient à nouveau impliquées, y compris cette fois un ami proche du président Poutine. La lessiveuse Troika révèle tout particulièrement le fait que les fonds blanchis proviennent de la criminalité organisée et de la corruption. Elle illustre également l’importance de la garantie supplémentaire contre le blanchiment international de capitaux que représentent les procédures effectives de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des banques qui fournissent des services de correspondance bancaire à des partenaires étrangers.».